洗钱 第2页

“加密币之王”栽了！欺诈、洗钱等七项罪名成立，或最高监禁110年…

当地时间11月2日，在经过1个月的庭审后，纽约曼哈顿联邦法院判决加密货币交易所FTX创始人山姆・班克曼（Sam Bankman Fried）欺诈等多个罪名成立。这位31岁的前亿万富翁将面临最高110年的牢狱之灾。七项...

中国财富网80 次浏览2024-10-25资讯

转自：金融界本文源自:金融界AI电报据最高检26日消息，今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩...

中国财富网99 次浏览2024-10-25资讯

2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席...

中国财富网71 次浏览2024-10-24资讯

专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。博时基金投资者教育项目“反洗钱短剧三部曲《理发》《算命》《相亲》”参选“最具影响力投教项目奖”类别。>>...

中国财富网81 次浏览2024-10-24资讯

专题：39岁斗鱼CEO陈少杰被逮捕直播平台曾卷入赌博案斗鱼CEO涉赌风波背后，游戏直播行业的挑战与未来 21世纪经济报道记者诸未静上海报道斗鱼CEO陈少杰被捕的消息，再次将游戏直播这一本已困境重重的行业推入...

中国财富网99 次浏览2024-10-24资讯

据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗钱指控...

中国财富网70 次浏览2023-12-31资讯