正元智慧(300645):董事会议事规则 我是剑神 正元智慧集团股份有限公司发布了董事会议事规则，旨在规范董事会的运作，确保依法运作和科学决策。董事会行使多项职权，包括决定公司的经营计划和投资方案、制订年度财务预算和决算方案、聘任高级管理人员等。董事会会议需要满足最低人数要求才能举行，董事应当出席或委托他人代为出席，并在会议记录和决议上签字确认意见。决议公告应包括会议通知、出席情况、每项议案的表决结果等内容。本规则经公司股东大会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释。